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publicado 26/07/2018 11h15, última modificação 26/07/2018 11h15

Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo Coaf

publicado 23/09/2016 17h49 Arquivo

Cem casos de lavagem de dinheiro

Aborda os cem casos reais da luta contra a lavagem de dinheiro, reunidos pelo Grupo de Egmont e oriundos das 58 Unidades de Inteligência Financeira.

publicado 02/09/2016 16h26 Arquivo

Casos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.

publicado 02/09/2015 09h00 Arquivo

Casos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.

publicado 02/09/2014 09h00 Arquivo

Casos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A publicação reúne depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do Coaf desde sua criação e 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.

publicado 13/08/2013 09h00 Arquivo