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20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF
Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.
publicado em 15/03/2002 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
2006
publicado em 04/07/2018 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
2008
publicado em 04/07/2018 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
2009
publicado em 04/07/2018 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
2010
publicado em 04/07/2018 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
2011
publicado em 04/07/2018 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
2019
publicado em 01/09/2019 última modificação em 22/01/2020 16h35 registrado em: ,
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
publicado em 10/06/2014 última modificação em 23/08/2018 14h36 registrado em:
Antonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf
Ferreira já era o substituto do antecessor, Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou
publicado em 03/05/2018 última modificação em 14/05/2018 16h33 registrado em: ,
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,