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Resolução nº 33, de 6 de março de 2020
Altera a Resolução nº 21, de 20 de dezembro de 2012, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas empresas de fomento comercial, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
publicado em 20/03/2020 última modificação em 21/05/2020 10h44 registrado em:
Resolução nº 32, de 6 de março de 2020
Revoga a Resolução nº 15, de 28 de março de 2007, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, em decorrência do contido no § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relativamente a operações ou propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento.
publicado em 20/03/2020 última modificação em 21/05/2020 10h44 registrado em:
Processo nº 11893.100155/2018-91
Interessada:  Bareño Assessoria e Factoring Ltda., CNPJ 05.452.083/0001-73
publicado em 18/03/2020 registrado em: ,
Processo nº 11893.000039/2017-92
Interessada: Macro Motors Comércio de Veículos LTDA, CNPJ 16.756.216/0001-11
publicado em 18/03/2020 registrado em: ,
Manual Siscoaf Cadastro e Habilitacao
última modificação em 14/02/2020 10h44 registrado em:
Veja detalhes do processo seletivo de servidores para trabalhar no Coaf
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) seleciona 6 (seis) integrantes da Administração Pública para desempenhar atividades relacionadas às temáticas de sua competência
publicado em 12/02/2020 última modificação em 12/02/2020 15h09 registrado em: , , assunto(s): Serviço de Inteligência, Sistema financeiro
Processo nº 11893.100533/2018-37
Interessados: Aliança Fomento Mercantil e Gestão de Crédito Ltda., CNPJ13.485.508/0001-79; Felipe Gonçalves dos Santos, CPF 314.492.858-56.
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 08224.000093/2019-78
Interessada: Suprema Factoring - Fomento Mercantil - Ltda, CNPJ 01.478.454/0001-35
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 11893.100331/2018-95
Interessada: Olliver Comércio de Joias Ltda, CNPJ 11.700.038/0001-93
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 11893.100313/2018-11
Interessada: Nascer do Sol Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 04.940.236/0001-69
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,