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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio. 

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

Alertas PLD/FT

Comunicado do GAFI - 29 de junho de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018

Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global

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Coaf em números

 
Acesse as estatísticas sobre inteligência financeira e supervisão.

Inteligência financeira

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 1

Gráfico 2

Supervisão

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 3



Gráfico 4

De janeiro a novembro de 2018, o Coaf produziu 6.786 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 348.984 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 302.648 comunicações de operações financeiras.

Atualmente, a base de dados reúne mais de 16,7 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,8 milhão de comunicações foram recebidas somente em 2018, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

A atuação do Coaf, juntamente com o Ministério Público e autoridades policiais, possibilitou, de janeiro a novembro de 2018, o bloqueio judicial de R$125 milhões no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e crimes relacionados.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas 3.772 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, sendo 959 Avaliações Eletrônicas de Conformidades (AVEC) e 2.813 Averiguações Preliminares (AP). Destas, 559 culminaram em Processo Administrativo Punitivo (PAP). Desde o início de suas atividades até novembro de  2018, a atuação do Coaf resultou na aplicação de R$ 9,3 milhões em multas pecuniárias.

Acesso a sistemas

 

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Comunicados SisCoaf

25/05/2018 - Comunicado SISCOAF 54

SISCOAF - Atualização Tecnológica - Funcionalidade Comunicação de Não Ocorrência

Contatos

 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf

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