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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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Habilitação no Siscoaf começou no dia 3/2/2020

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Mais sobre enquadramentos disponíveis ao novo segmento CNJ – Notários/Registradores:
COMUNICADO SISCOAF 63


Publicado novo edital com resultado parcial do processo seletivo a áreas temáticas do Coaf

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) torna público o resultado parcial do Edital nº 2/2020, no qual seleciona 6 (seis) servidores integrantes da Administração Pública para desempenhar atividades relacionadas às temáticas de competência das áreas de Supervisão e Inteligência Financeira.

O resultado foi divulgado por meio do Edital nº 7, de 23 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial da União.

Veja o Edital nº 7, de 23 de julho de 2020 completo: https://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/publicacoes/edital-no-7-de-23-de-julho-de-2020.pdf/view

Fonte: Coaf

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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).

                                                           Pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 13.810, de 2019


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De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.


Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.

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Comunicados SisCoaf

21/08/2020 - Comunicado SISCOAF 71

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17/09/2020 - Comunicado Siscoaf 70

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