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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio. 

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

Alertas PLD/FT

Comunicado do GAFI de junho de 2019

Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019

Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

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Coaf em números

 
Acesse as estatísticas sobre inteligência financeira e supervisão.

Inteligência financeira

Dados atualizados em: 30/06/2019

Gráfico 1



Gráfico 2

Supervisão

Dados atualizados em: 30/06/2019

Gráfico 3



Gráfico 4

De janeiro a junho de 2019, o Coaf produziu 4.450 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 225.203 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 198.217 comunicações de operações financeiras.

 Atualmente, a base de dados reúne mais de 18,9 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 1,7 milhão de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

 No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas 1108 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 339 culminaram em Processo Administrativo Punitivo (PAP). Neste ano, foram julgados 43 PAP de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 1,3 milhões em multas.

Acesso a sistemas

 

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Comunicados SisCoaf

13/08/2019 - Comunicado SISCOAF 61

O Coaf informa que realizará recadastramento de todas as pessoas físicas cadastradas no órgão, a partir de 22 de agosto de 2019.

16/07/2019 - Comunicado SISCOAF 60

Comunicamos que o Siscoaf(https://siscoaf.fazenda.gov.br) ficara indisponivel no dia 20/07/2019 das 08h as 18h.

Contatos

 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
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