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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio. 

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

Alertas PLD/FT

Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 19 de outubro de 2018

Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua, em um processo ininterrupto, a identificar outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional.

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Coaf em números

 
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Inteligência financeira

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 1

Gráfico 2

Supervisão

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 3



Gráfico 4

De janeiro a novembro de 2018, o Coaf produziu 6.786 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 348.984 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 302.648 comunicações de operações financeiras.

Atualmente, a base de dados reúne mais de 16,7 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,8 milhão de comunicações foram recebidas somente em 2018, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

A atuação do Coaf, juntamente com o Ministério Público e autoridades policiais, possibilitou, de janeiro a novembro de 2018, o bloqueio judicial de R$125 milhões no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e crimes relacionados.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas 596 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 116 culminaram em Processo Administrativo Punitivo (PAP). Neste ano, foram julgados 132 PAP de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 78,6 milhões em multas e a inabilitação de um dirigente. 

Acesso a sistemas

 

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Comunicados SisCoaf

18/12/2018 - Comunicado SISCOAF 56

Estabelece o procedimento de comunicação de operações de transporte ou guarda de bens, valores ou numerário suspeitas ou que contenham indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo a ser efetuado por empresas de transporte de valores; cria a Unidade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo em Empresas de Transporte de Valores; e fixa os mecanismos de controle, fiscalização, apuração, instrução e julgamento dos processos administrativos instaurados em razão do descumprimento das obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo pelas empresas de transporte de valores

29/08/2018 - Comunicado SISCOAF 55

SISCOAF - Problemas no cadastro

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