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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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Notícias

Certificação Digital para Usuários do Siscoaf

Coaf exigirá certificação digital para novos cadastros e atualizações

28/03/2019

Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)

Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT

28/12/2018

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio. 

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

Alertas PLD/FT

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 22 de fevereiro de 2019

Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

Comunicado do GAFI de fevereiro de 2019

Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.

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Coaf em números

 
Acesse as estatísticas sobre inteligência financeira e supervisão.

Inteligência financeira

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 1

Gráfico 2

Supervisão

Dados atualizados em: 30/11/2018

Gráfico 3



Gráfico 4

De janeiro a novembro de 2018, o Coaf produziu 6.786 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 348.984 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 302.648 comunicações de operações financeiras.

Atualmente, a base de dados reúne mais de 16,7 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,8 milhão de comunicações foram recebidas somente em 2018, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

A atuação do Coaf, juntamente com o Ministério Público e autoridades policiais, possibilitou, de janeiro a novembro de 2018, o bloqueio judicial de R$125 milhões no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e crimes relacionados.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas 596 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 116 culminaram em Processo Administrativo Punitivo (PAP). Neste ano, foram julgados 132 PAP de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 78,6 milhões em multas e a inabilitação de um dirigente. 

Acesso a sistemas

 

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23/05/2019 - Comunicado SISCOAF 58

Comunicamos que o Siscoaf estará indisponível no dia 28/05/2019 das 7h as 14h para atualização.

06/05/2019 - Comunicado SISCOAF 57

Devido a atualizações tecnológicas, comunicamos que o SISCOAF estará indisponível no período da manhã das 08:00 às 12:00, no dia 07/05/2019.

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