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Notícias relacionadas ao Coaf

publicado 23/04/2018 13h58, última modificação 13/08/2018 14h59
Fiscalização

Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec)

Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT

publicado 06/06/2016 00h00 News
publicado 03/02/2016 00h00 News
Supervisão

Coaf publica novos sinais de alerta a comerciantes de veículos automotores

Normativo envolve aquisição de veículos faturados diretamente pelas montadoras na modalidade frotista e no varejo, com pagamento feito por terceiros Instrução Normativa nº 4, de 2015

publicado 21/10/2015 00h00 News
publicado 02/12/2014 00h00 News
Regulação

Coaf publica resolução para o setor de joias, pedras e metais preciosos

No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.

publicado 29/05/2013 00h00 News
Regulação

Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998

Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo

publicado 28/02/2013 00h00 News
publicado 18/01/2013 00h00 News
publicado 31/07/2012 00h00 News
Prevenção à lavagem de dinheiro

Coaf lança vídeo educativo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Lançado no encerramento da Enccla 2009, vídeo possui legendas em inglês e espanhol para disseminar cultura de combate à lavagem de dinheiro

publicado 31/12/2009 00h00 News