Você está aqui: Página Inicial > Notícias > 2016 > Setembro > Coaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

Notícias

Coaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

Publicações

Publicação consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos
publicado: 23/09/2016 00h00 última modificação: 05/07/2018 17h22

Nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lança novo livro com a Coletânea Completa Casos&Casos, que consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pela Unidade de Inteligência Financeira Brasileira.

 Sua estrutura de apresentação está dividida em quatro grandes tópicos de abordagem relacionados a:

a)      Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos;

b)      Crimes contra o sistema financeiro;

c)      Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e

d)     Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

 Cada tópico traz a tipologia identificada, os setores econômicos utilizados, os sinais de alerta de inteligência financeira, a descrição do caso, incluindo o resultado das investigações pelas autoridades competentes, quando disponível, e a disposição gráfica da referida tipologia.

Confira aqui a publicação.