Processo nº 11893.000078/2017-90

publicado 19/12/2018 00h00, última modificação 19/12/2018 15h38
Interessada: Estaleiro Quest Ltda - EPP, CNPJ 18.223.630/0001-90
Nº do processo: 11893.000078/2017-90
Relator: Conselheiro Gustavo Leal de Albuquerque
Data de Julgamento: 05/12/2018
Publicação: 19/12/2018
Interessada: Estaleiro Quest Ltda - EPP, CNPJ 18.223.630/0001-90
Segmento: Comércio de Bens de Luxo ou de Alto Valor


EMENTA: Comércio de Bens de Luxo ou de Alto Valor – Não cadastramento do regulado no órgão regulador ou fiscalizador (infração não caracterizada).

DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras decidiu, por unanimidade, acolher o voto do Relator pelo arquivamento do Processo Administrativo Punitivo, sem aplicação de sanção à Estaleiro Quest Ltda - EPP.

 Para a decisão, foi considerada a intenção da empresa de atender ao chamamento do COAF, ainda no âmbito da fiscalização, para cadastrar-se, o que não se efetivou por problemas do sistema eletrônico, totalmente apartado do alcance de resolução da empresa.

 Além do Presidente do Conselho e do Relator, estiveram presentes os conselheiros Sérgio Djundi Taniguchi, Gerson D’Agord Schaan, Márcio Adriano Anselmo, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, Camila Colares Bezerra, Virgílio Porto Linhares Teixeira e Eric do Val Lacerda Sogocio.