Processo nº 11893.000037/2010-27

publicado 17/07/2012 00h00, última modificação 06/07/2018 13h58
Interessados: OCCG Factoring Fomento Comercial Ltda., CNPJ 04.403.240/0001- 98; Odair Rodrigues, CPF:048.871.238-68; e Célio Foresto, CPF: 031.974.508-25.
Processo nº 11893.000037/2010-27
Relator: Waldir de Jesus Nobre
Data de Julgamento: 27/06/2012
Publicação: 17/07/2012
Interessados: OCCG Factoring Fomento Comercial Ltda., CNPJ 04.403.240/0001- 98; Odair Rodrigues, CPF:048.871.238-68; e Célio Foresto, CPF: 031.974.508-25.
Segmento: fomento comercial (factoring)


 

Ementa: Fomento Mercantil. Inatividade da empresa. Arquivamento.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras decidiu pelo arquivamento do presente feito ante a inviabilidade de imputação da infração aos artigos 10 e 11, da Lei nº 9.613, de 1998, combinado com os artigos 4º, 5º, 6º e 8º, da Resolução COAF nº 13, de 2005 devido à inatividade dos interessados. Os Conselheiros Ricardo Saadi, Sérgio Djundi Taniguchi, Delanne Novaes de Souza, Carlos Henrique de Paula Prata e o Presidente do COAF votaram com o Relator, Waldir de Jesus Nobre, conferindo unanimidade à votação.

A Secretaria Executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF torna pública a Decisão prolatada pelo Plenário do Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 27 de junho de 2012, facultado aos interessados interpor recurso ao Ministro de Estado da Fazenda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Processo encerrado em 27/06/2012.