Processo nº 11893.000167/2008-45

publicado 14/10/2009 00h00, última modificação 06/07/2018 13h58
Interessados: Prata Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 69.889.426/0001-44 e Luiz Arsênio Caldas Tavares da Silva CPF 003.334.504-00.
Processo nº 11893.000167/2008-45
Relator: Ricardo Liáo
Data de Julgamento: 08/07/2009
Publicação: 14/10/2009
Interessados: Prata Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 69.889.426/0001-44 e Luiz Arsênio Caldas Tavares da Silva CPF 003.334.504-00.
Segmento: fomento comercial (factoring)


 

EMENTA: Infração ao art. 8º da Resolução COAF nº 12, de 31/05/2005, e ao art. 8º da Resolução COAF nº 13, de 30/09/2005.

DECISÃO: O COAF, em sessão de julgamento realizada em 8 de julho de 2009, tendo em vista o artigo 11, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, decidiu aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 24.641,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais) à Prata Factoring Fomento Comercial Ltda, e no valor de R$ 24.641,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais) a Luiz Arsênio Caldas Tavares da Silva, com base no artigo 12, inciso II e § 2º, inciso IV, da referida Lei.

Os apenados terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação da decisão, para interpor recurso ao Ministro de Estado da Fazenda, ao qual se dá efeito suspensivo, ou recolher o valor das multas.

Processo encerrado em 30/11/2009.