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Diploma de mérito

A cada ano, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf homenageia personalidades e/ou instituições que tenham se destacado na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo com a concessão do Diploma de mérito. 

Os critérios para a concessão são:

I – realização de relevantes serviços, trabalhos ou estudos na prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo;

II – realização de relevantes serviços, trabalhos ou estudos que tenham beneficiado ou apoiado o Coaf no desempenho de suas atividades; e

III – prática de ato, contribuição para fato ou exercício de função

2018 

De acordo com a Portaria nº 15, de 26 de dezembro de 2017, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço do MF em 28/12/2017.

  • Andreia Laís de Melo Silva Vargas, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
  • Boni de Moraes Soares, Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais, da Advocacia-Geral da União
  • Colégio Notarial do Brasil
  • Federação Brasileira de Bancos - Febraban
  • Força-Tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro/RJ
  • Iágaro Jung Martins, Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil
  • Kátia Bogéa, Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
  • Leonardo Gomes Pereira, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM no período de outubro/2012 a agosto/2017
  • Maurício Leite Valeixo, Superintendente da Polícia Federal no Paraná/PR
  • Patrícia da Costa Araújo de Alemany, Delegada de Polícia, Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil/RJ
  • Ricardo Andrade Saadi, Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul/RS e Conselheiro do COAF no período de outubro/2010 a janeiro/2017
  • Robinson Fernandes, Delegado de Polícia, Coordenador do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil/SP

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2017

De acordo com a Portaria nº 01, de 05 de janeiro de 2017.

  • Adriano Cabral Volpini, diretor de Segurança Corporativa do Banco Itaú
  • Ana Maria Melo Netto Oliveira, presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
  • Anthero de Moraes Meirelles, Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil
  • Arthur Fernando Bettega Corrêa, Contra-Almirante, diretor do Centro de Inteligência da Marinha do Brasil
  • Beto Ferreira Martins Vasconcelos, secretário Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, no período de janeiro/2015 a março/2016
  • Força Tarefa da Operação Lava-Jato, equipe de investigação que combate a lavagem de dinheiro no Brasil
  • Gilson Libório de Oliveira Mendes, diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
  • Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - Ibracon, instituto criado justamente para auxiliar no processo de reconstrução, quando a auditoria independente passou a ser obrigatória para as empresas de capital aberto
  • Joaquim Vieira Ferreira Levy, ministro de Estado da Fazenda no período de janeiro a dezembro de 2015
  • Renato Dantas Araújo, advogado da União, convidado permanente representante da AGU no COAF no período de junho/2012 a junho/2016
  • Roberto Tadeu Antunes Fernandes, diretor da Comissão de Valores Mobiliários no período de abril/2012 a dezembro/2016
  • Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro, delegado de Polícia Federal, Chefe da Delegacia de Corrupção e Crimes Financeiros do Rio de Janeiro - Delecor/PF/RJ


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2016

De acordo com a Portaria Coaf/MF nº 24, de 30 de dezembro de 2015.

  • Áderson Vieira Leite, delegado de Polícia Federal e chefe da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros – DFIN
  • Celso Luiz de Azevedo, superintendente Nacional de Controle Institucional da Caixa Econômica Federal
  • Eron Júnior Vieira Pessoa, assessor-chefe da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral
  • Francisco José dos Santos Júnior, juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região
  • José Eduardo Moreira Bergo, gerente executivo da Diretoria de Segurança do Banco do Brasil
  • Lincoln Duque Barbabela, coronel da Reserva do Exército –  Ex-Chefe de Operações e Ex-Comandante do Grupo de Inteligência do Centro de Informações do Exército
  • Marcos José Rodrigues Torres, diretor de Autorregulação de Mercado da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
  • Paulo Correa Almeida, agente de Polícia Federal – Chefe do Núcleo de Operações da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos – Delefin/SP
  • Roberto Leonel de Oliveira Lima, auditor fiscal – Chefe-Geral do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal
  • Vladimir Barros Aras, procurador Regional da República – secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República
  • Waldir de Jesus Nobre, superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários da Comissão de Valores Mobiliários
  • Wellington Cabral Saraiva, procurador Regional da República – coordenador da Assessoria Jurídica Constitucional da Procuradoria-Geral da República


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2015

De acordo com a Portaria COAF/MF nº 2, de 12 de fevereiro de 2015.

  • Enory Luiz Spinelli, vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do Conselho Federal de Contabilidade na gestão 2010-2013
  • Everton Frask Lucero, ministro de Segunda Classe do Ministério das Relações Exteriores e Conselheiro do Coaf no período de 27/10/2011 a 23/04/2013
  • Geraldo Magela Siqueira, secretário-executivo do Banco Central do Brasil
  • Jorge Luiz Alves Caetano, coordenador de Assuntos Estratégicos da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
  • José Paulo Baltazar Júnior, juiz federal Titular da 7ª Vara Federal - Subsecção Judiciária de Porto Alegre/RS
  • Oslain Campos Santana, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal
  • Valerie Schilling, analista sênior do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI
  • Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, procuradora da República em Mato Grosso
  • Wilson Roberto Trezza, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência
  • Wilton Queiroz de Lima, promotor de Justiça, coordenador-geral do Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação do MPDFT
  • Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento - Acrefi, associação que congrega instituições, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, que tenham a carteira de crédito, financiamento e investimento
  • UIF Portugal, unidade de Informação Financeira de Portugal


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2014

De acordo com a Portaria Coaf/MF nº 05 de 13 de março de 2014.

  • André Luiz de Almeida Mendonça, vice-diretor da Escola da AGU
  • Arício José Menezes Fortes, subprocurador-Geral do BCB
  • Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, escola de Direito
  • Enildo Willis Pereira da Silva, auditor fiscal da RFB
  • José Robalinho Cavalcante, procurador da República
  • Mario Vinícius Claussen Spinelli, secrétario da Controladoria Geral do Município de São Paulo
  • Nelson Rodrigues de Oliveira, chefe-adjunto de Departamento do BCB (atualmente aposentado)
  • Octávio Celso Gondim Paulo Neto, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba
  • Roberto Biasoli, coordenador-geral de Articulação Institucional - DRCI
  • Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos em São Paulo
  • Salise Monteiro Sanchotene, juíza federal de Porto Alegre
  • Wylton Massao Ohara, secretário adjunto de Inteligência e Delegado de Polícia


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2013

De acordo com a Portaria COAF nº 4, de 5 de março de 2013.

  • Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, associação destinada a mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável
  • Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho, secretário-executivo da CGU de julho de 2006 a janeiro de 2013
  • Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento, procuradora Regional da República 1ª Região
  • Rodrigo de Grandis, procurador da República do Ministério Público Federal no Estado de São Paulo
  • Ricardo Chimenti, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça
  • Fábio Ramazzini Bechara, promotor de Justiça do Ministério Público Estadual no Estado de São Paulo
  • Arthur Pinto Lemos Júnior, promotor de Justiça do Ministério Público Estadual no Estado de São Paulo
  • Rogério Filippetto de Oliveira, promotor de Justiça do Ministério Público Estadual no Estado de Minas Gerais
  • Ana Paula Vieira de Carvalho, juíza Federal da 6º Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro
  • José Benoni Valente Carneiro, analista do Centro de Inteligência da Marinha de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2009 e de janeiro a dezembro de 2011
  • Fernando Celso Gomes de Souza, servidor do COAF de abril de 2007 a setembro de 2012


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2012

De acordo com a Portaria COAF nº 03 de março de 2012.

  • Escola de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência - EsInt, formação na área de Inteligência, propiciando o aprimoramento do profissional da Abin e dos órgãos do Sisbin no desenvolvimento da atividade de Inteligência de Estado
  • Escola de Inteligência Militar do Exército - EsIMEx, estabelecimento de ensino de graus Superior e Médio, de modalidade Especialização, da linha de Ensino Militar Bélico
  • Jorge Antonio Deher Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil de janeiro/2003 a julho/2008
  • Jorge Hage Sobrinho, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União
  • José Barroso Filho, juiz-auditor da Justiça Militar Federal da 12ª CJM
  • Luís Inácio Lucena Adams, advogado-Geral da União
  • Luiz Lemos Leite, presidente da Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring (Anfac)
  • Raquel Elias Ferreira Dodge, subprocuradora-Geral da República
  • Sérgio Fernando Moro, juiz Federal titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR de agosto/2002 a jan/2012


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2011

De acordo com a Portaria Coaf/MF nº 01 de 10 de março de 2011.

  • Antonio Fernando Laurelli Ribeiro, diretor de Compliance da Federação Brasileira de Bancos de dezembro/2007 a dezembro/2010
  • Carla Veríssimo de Carli, procuradora Regional da República no Estado do Rio Grande do Sul
  • Edson de Araújo Lobo, diretor de Segurança do Banco do Brasil
  • Fausto Martin De Sanctis, desembargador federal no Estado de São Paulo
  • Francisco Carlos de Matos Felix, servidor do Coafde janeiro/2001 a outubro/2009
  • Gilson Langaro Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça
  • Joaquim Maia Brandão Júnior, General-de-Divisão, chefe do Centro de Inteligência do Exército
  • José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo
  • Marcos Vinicius Pinta Gama, embaixador, Conselheiro do COAF de agosto/2002 a maio/2006
  • Pedro Simon, senador da República
  • Roberto Ciciliati Troncon Filho, delegado de Polícia Federal, Diretor de Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal
  • Waldemir Bargieri, conselheiro do Coaf de novembro/2005 a fevereiro/2007


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