Alertas PLD/FT

publicado 06/07/2018 13h56, última modificação 06/07/2018 13h56

Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018

Aprimorando a observância global contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT) - Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi)

publicado 08/03/2018 00h00 Página

Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017

O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional

publicado 13/11/2017 00h00 Página
publicado 13/11/2017 00h00 Página