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Ações Financeiras contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

publicado 03/05/2018 18h44, última modificação 03/05/2018 18h44
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – FATF/GAFI é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O Brasil é membro, juntamente com outros 36 países.

A SAIN acompanha os debates internacionais, auxiliando e atuando em conjunto com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, bem como efetua pesquisas e elabora opiniões técnicas, quando necessário.

Cabe, porém, ao COAF tomar a frente das discussões no âmbito do FATF/GAFI, e fornecer o posicionamento brasileiro sempre que solicitado.