Você está aqui: Página Inicial

Resultado da busca

38 itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item





Notícias desde



Ordenar por relevância · data (mais recente primeiro) · alfabeticamente
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 06/08/2018 última modificação 06/08/2018 17h52 — registrado em:
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 03 de novembro de 2017
por COAF publicado 13/11/2017 última modificação 06/07/2018 13h56 — registrado em:
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 23 de fevereiro de 2018
por Marcio Sena publicado 08/03/2018 última modificação 31/07/2018 19h14 — registrado em:
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 19 de outubro de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 19/10/2018 última modificação 18/12/2018 15h46 — registrado em:
Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua, em um processo ininterrupto, a identificar outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 22 de fevereiro de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 07/05/2019 última modificação 08/05/2019 15h38 — registrado em:
Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News Troff document (with manpage macros)Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017
por Marcio Sena publicado 17/03/2017 última modificação 05/07/2018 17h06 — registrado em: , ,
Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2017 / Março
News application/vnd.bluetooth.ep.oobCoaf abre consulta pública sobre Pessoas Expostas Politicamente - PEP
por Marcio Sena publicado 06/07/2017 última modificação 05/07/2018 15h51 — registrado em: , ,
Contribuições podem ser enviadas até 7 de agosto de 2017
Localizado em Notícias / 2017 / Julho
NewsCoaf apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
por Marcio Sena publicado 26/08/2016 última modificação 05/07/2018 17h23 — registrado em: , ,
Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
Localizado em Notícias / 2016 / Agosto
News Troff document (with manpage macros)Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018
por Marcio Sena publicado 20/12/2018 última modificação 20/12/2018 09h56 — registrado em: , ,
No total, foram aplicadas multas de R$ 78,6 milhões e um dirigente de uma empresa foi inabilitado
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro