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20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF
por COAF publicado 15/03/2002 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
NewsAntonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf
por Marcio Sena publicado 03/05/2018 última modificação 14/05/2018 16h33 — registrado em: ,
Ferreira já era o substituto do antecessor, Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou
Localizado em Notícias / 2018 / Maio
Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
por COAF publicado 01/12/2014 última modificação 24/07/2018 18h23 — registrado em:
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Localizado em Órgãos / / Legislação e normas / Normas Coaf
Arquivo PDF documentCartilha - Lavagem de dinheiro: um problema mundial
por Assessoria de Comunicação Social publicado 02/09/2015 última modificação 25/04/2018 15h35 — registrado em:
O COAF, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), publicou a cartilha "Lavagem de dinheiro: um problema mundial". Essa publicação tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os graves problemas referentes aos crimes de lavagem de dinheiro e correlatos
Localizado em Centrais de conteúdos / / Cartilhas / Arquivos
Arquivo PDF documentCasos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por C OAF publicado 23/09/2016 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo Coaf
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
Arquivo PDF documentCasos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 13/08/2013 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
A publicação reúne depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do Coaf desde sua criação e 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
Arquivo PDF documentCasos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 02/09/2014 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
Arquivo PDF documentCasos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 02/09/2015 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
Arquivo PDF documentCem casos de lavagem de dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 02/09/2016 última modificação 18/07/2018 14h59 — registrado em:
Aborda os cem casos reais da luta contra a lavagem de dinheiro, reunidos pelo Grupo de Egmont e oriundos das 58 Unidades de Inteligência Financeira.
Localizado em Centrais de conteúdos / / Casos & Casos / Arquivos
NewsCertificação Digital para Usuários do Siscoaf
por Marcio Sena publicado 28/03/2019 última modificação 30/05/2019 12h46 — registrado em:
Coaf exigirá certificação digital para novos cadastros e atualizações
Localizado em Notícias / 2019 / Março