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Comunicado do GAFI de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 22 de fevereiro de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 07/05/2019 última modificação 08/05/2019 15h38 — registrado em:
Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI de fevereiro de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 07/05/2019 última modificação 08/05/2019 15h34 — registrado em:
Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News Troff document (with manpage macros)Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018
por Marcio Sena publicado 20/12/2018 última modificação 20/12/2018 09h56 — registrado em: , ,
No total, foram aplicadas multas de R$ 78,6 milhões e um dirigente de uma empresa foi inabilitado
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro
Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 19/10/2018 última modificação 18/12/2018 15h44 — registrado em:
Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 19 de outubro de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 19/10/2018 última modificação 18/12/2018 15h46 — registrado em:
Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua, em um processo ininterrupto, a identificar outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News object codeEnccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
por Marcio Sena publicado 15/08/2018 última modificação 16/08/2018 10h04 — registrado em: ,
Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
Localizado em Notícias / 2018 / Agosto
News image/x-iconEntra em vigor resolução de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico
por Marcio Sena publicado 07/08/2018 última modificação 13/08/2018 13h25 — registrado em: , ,
Procedimentos devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas envolvidas no agenciamento de atletas e artistas
Localizado em Notícias / 2018 / Agosto
Comunicado do GAFI - 29 de junho de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 06/08/2018 última modificação 06/08/2018 17h26 — registrado em:
Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT