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UIF conclui Avaliações Eletrônicas de Conformidade no segmento de Factoring
por Ivana Diniz Machado publicado 17/10/2019 última modificação 17/10/2019 16h39 — registrado em: ,
Localizado em Órgãos / Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf / Publicações
Processo nº 11893.100533/2018-37
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessados: Aliança Fomento Mercantil e Gestão de Crédito Ltda., CNPJ 13.485.508/0001-79; Felipe Gonçalves dos Santos, CPF 314.492.858-56
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100429/2018-42
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessados: Celso da Silva Alianças, CNPJ 07.697.564/0001-74; Celso da Silva, CPF 917.904.928-15
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100586/2018-58
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: LP Credittare Cobrança & Serviços Ltda., CNPJ 09.450.523/0001-04
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100322/2018-02
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: G. S. Meirelles & Cia Ltda., CNPJ 03.216.258/0001-18
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100332/2018-30
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: Osmarina Barbosa da Silva Joias, CNPJ 12.182.138/0001-38
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100330/2018-41
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: Oficina Ouraff Ltda., CNPJ 11.482.592/0001-41
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100329/2018-16
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: Nacif & Garcia Ltda., CNPJ 11.194.739/0001-06
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100327/2018-27
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: Like Grau Indústria e Comércio de Joias Ltda., CNPJ 01.201.193/0001-01.
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019
Processo nº 11893.100323/2018-49
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 15/10/2019 — registrado em: ,
Interessada: G.T. de Carvalho Silva Comércio, CNPJ 10.229.369/0001-24.
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2019