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Processo nº 11893.000157/2016-10
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 03/07/2019 última modificação 12/07/2019 15h09 — registrado em:
Interessada: Kamel Veículos Ltda., CNPJ 04.590.756/0001-99
Localizado em Assuntos / / Processo Administrativo Sancionador (PAS) / Ementário de decisões
NewsResolução do Coaf define procedimentos para cumprimento de sanções impostas pela Lei 13.810/2019
por Marcio Sena publicado 17/06/2019 — registrado em: ,
A norma entrou em vigor em 11 de junho de 2019
Localizado em Notícias / 2019 / Junho
Resolução nº 31, de 7 de junho de 2019
por Lucíola Maurício de Arruda publicado 11/06/2019 última modificação 11/06/2019 10h30 — registrado em:
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para cumprimento de sanções impostas nos termos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019; e para as comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionadas a terrorismo e seu financiamento.
Localizado em Órgãos / / Legislação e normas / Normas Coaf
Arquivo PDF documentRelatório de Atividades Coaf 2018
por Lucíola Maurício de Arruda última modificação 13/05/2019 17h00 — registrado em:
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2018
Localizado em Órgãos / Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf / Publicações
Arquivo PDF documentRelatório de Atividades Coaf 2018
por Marcio Sena publicado 13/05/2019 última modificação 13/05/2019 17h49 — registrado em:
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2018
Localizado em Centrais de conteúdos / / Relatório de atividades / Arquivos
NewsCertificação Digital para Usuários do Siscoaf
por Marcio Sena publicado 28/03/2019 última modificação 30/05/2019 12h46 — registrado em:
Coaf exigirá certificação digital para novos cadastros e atualizações
Localizado em Notícias / 2019 / Março
News C source codeCoaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)
por Ronilda Lessa publicado 28/12/2018 última modificação 06/03/2019 15h35 — registrado em: ,
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro
News Troff document (with manpage macros)COAF divulga balanço das atividades de inteligência financeira realizadas em 2018
por Ronilda Lessa publicado 27/12/2018 última modificação 27/12/2018 17h24 — registrado em: ,
Foram encaminhados 7.279 RIFs que relacionaram cerca de 370 mil pessoas às autoridades competentes; 40 mil RIFs foram produzidos desde a criação do órgão
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro
NewsCoaf alerta para circulação de mensagens falsas e equivocadas a respeito das suas competências legais
por Marcio Sena publicado 26/12/2018 última modificação 27/12/2018 13h13 — registrado em: ,
Não há necessidade de terceiras pessoas se apresentarem como “intermediadores”, ”procuradores” ou “representantes” para a realização do processo de cadastramento no órgão
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro
NewsCoaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados
por Ronilda Lessa publicado 24/12/2018 última modificação 26/12/2018 15h49 — registrado em: ,
Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019
Localizado em Notícias / 2018 / Dezembro