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News object codePublicada nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro
por Marcio Sena publicado 31/07/2012 última modificação 05/07/2018 17h59 — registrado em: , ,
Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2012 / julho
News video/vnd.sealedmedia.softseal.movCoaf lança vídeo educativo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Marcio Sena publicado 31/12/2009 última modificação 05/07/2018 18h04 — registrado em: , ,
Lançado no encerramento da Enccla 2009, vídeo possui legendas em inglês e espanhol para disseminar cultura de combate à lavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2009 / dezembro
News Troff documentCoaf lança curso a distância sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Ronilda Lessa publicado 21/05/2018 última modificação 05/07/2018 12h27 — registrado em: , ,
Realizado em parceria com a Esaf, curso tem como objetivo apresentar aspectos básicos para pessoas supervisionadas e sociedade em geral
Localizado em Notícias / 2018 / Maio
Resolução nº 31, de 7 de junho de 2019
por Lucíola Maurício de Arruda publicado 11/06/2019 última modificação 11/06/2019 10h30 — registrado em:
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para cumprimento de sanções impostas nos termos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019; e para as comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionadas a terrorismo e seu financiamento.
Localizado em Órgãos / / Legislação e normas / Normas Coaf
Processo nº 11893.000032/2017-71
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 24/08/2018 última modificação 12/07/2019 15h28 — registrado em:
Interessada: Mol Veículos Ltda. CNPJ17.257.624/0001-91
Localizado em Assuntos / / Processo Administrativo Sancionador (PAS) / Ementário de decisões
Processo nº 11893.000065/2017-11
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 24/08/2018 última modificação 12/07/2019 15h38 — registrado em:
Interessada: Motomania – Comércio de Veículos Ltda. CNPJ 03.243.460/0001-39
Localizado em Assuntos / / Processo Administrativo Sancionador (PAS) / Ementário de decisões
NewsGoverno fortalece mecanismos de controle sobre mercado de arte
por Marcio Sena publicado 16/09/2016 última modificação 03/11/2016 19h16 — registrado em: , ,
Objetivo é evitar que comércio de arte e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2016 / Setembro
News object codeENCCLA lança campanha #Todos Juntos Contra Corrupção
por Marcio Sena publicado 14/09/2017 última modificação 14/09/2017 18h54 — registrado em: ,
Coaf integra Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que busca consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, fomentando a integridade social e a educação para a cidadania
Localizado em Notícias / 2017 / Setembro
Arquivo PDF documentInstrução normativa n° 132, de 14 de novembro de 2018 (*)
por Ronilda Lessa publicado 30/11/2018 última modificação 30/11/2018 12h07 — registrado em: ,
Localizado em Notícias / / Novembro / Polícia Federal publica nova regulamentação da Lei nº 9.613, de 1998, para as empresas de transporte e guarda de valores
Processo nº 11893.100219/2018-54
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 19/12/2018 última modificação 19/12/2018 15h11 — registrado em:
Interessada: Maciel Bijuterias Ltda, CNPJ 22.083.059/0001-23
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2018