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News Troff documentCoaf lança curso a distância sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Ronilda Lessa publicado 21/05/2018 última modificação 05/07/2018 12h27 — registrado em: , ,
Realizado em parceria com a Esaf, curso tem como objetivo apresentar aspectos básicos para pessoas supervisionadas e sociedade em geral
Localizado em Notícias / 2018 / Maio
Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018
por Assessoria de Comunicação Social publicado 08/03/2018 última modificação 31/07/2018 19h14 — registrado em:
Jurisdições sujeitas à designação do Gafi para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Alertas PLD/FT
por Assessoria de Comunicação Social publicado 06/07/2018 última modificação 08/01/2020 18h56 — registrado em:
Acompanhe os alertas sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro
Prevenção à lavagem de dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 06/07/2018 última modificação 31/07/2018 19h09 — registrado em:
Localizado em Assuntos
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 06/08/2018 última modificação 06/08/2018 17h52 — registrado em:
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News object codeEnccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
por Marcio Sena publicado 15/08/2018 última modificação 16/08/2018 10h04 — registrado em: ,
Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
Localizado em Notícias / 2018 / Agosto
Comunicado do GAFI de fevereiro de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 07/05/2019 última modificação 08/05/2019 15h34 — registrado em:
Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 22 de fevereiro de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 07/05/2019 última modificação 08/05/2019 15h38 — registrado em:
Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT