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NewsCoaf publica novos sinais de alerta a comerciantes de veículos automotores
por Marcio Sena publicado 21/10/2015 última modificação 05/07/2018 17h32 — registrado em: , ,
Normativo envolve aquisição de veículos faturados diretamente pelas montadoras na modalidade frotista e no varejo, com pagamento feito por terceiros Instrução Normativa nº 4, de 2015
Localizado em Notícias / 2015 / Outubro
News object codeCoaf publica a terceira coletânea de casos de lavagem de dinheiro
por Marcio Sena publicado 04/05/2015 última modificação 05/07/2018 17h34 — registrado em: , ,
Publicação apresenta novas tipologias do crime no país
Localizado em Notícias / 2015 / Maio
NewsCoaf publica resoluções para setores de fomento comercial, de loterias e de comércio de joias, pedras e metais preciosos
por Marcio Sena publicado 21/12/2012 última modificação 05/07/2018 17h58 — registrado em: , ,
Fica revogada a Resolução nº 20, com a entrada em vigor das Resoluções de nºs 21, 22 e 23
Localizado em Notícias / 2012 / dezembro
News object codePublicada nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro
por Marcio Sena publicado 31/07/2012 última modificação 05/07/2018 17h59 — registrado em: , ,
Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2012 / julho
News video/vnd.sealedmedia.softseal.movCoaf lança vídeo educativo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Marcio Sena publicado 31/12/2009 última modificação 05/07/2018 18h04 — registrado em: , ,
Lançado no encerramento da Enccla 2009, vídeo possui legendas em inglês e espanhol para disseminar cultura de combate à lavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2009 / dezembro
News Troff documentCoaf lança curso a distância sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Ronilda Lessa publicado 21/05/2018 última modificação 05/07/2018 12h27 — registrado em: , ,
Realizado em parceria com a Esaf, curso tem como objetivo apresentar aspectos básicos para pessoas supervisionadas e sociedade em geral
Localizado em Notícias / 2018 / Maio
Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018
por Assessoria de Comunicação Social publicado 08/03/2018 última modificação 31/07/2018 19h14 — registrado em:
Jurisdições sujeitas à designação do Gafi para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 06/08/2018 última modificação 06/08/2018 17h52 — registrado em:
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT