Você está aqui: Página Inicial

Resultado da busca

45 itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item






Notícias desde



Ordenar por relevância · data (mais recente primeiro) · alfabeticamente
News Troff document (with manpage macros)Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017
por Marcio Sena — publicado 17/03/2017 — última modificação 05/07/2018 17h06 — registrado em: , ,
Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2017 / Março
News object codeCoaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por Marcio Sena — publicado 23/09/2016 — última modificação 05/07/2018 17h22 — registrado em: , ,
Publicação consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos
Localizado em Notícias / 2016 / Setembro
NewsCoaf apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
por Marcio Sena — publicado 26/08/2016 — última modificação 05/07/2018 17h23 — registrado em: , ,
Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
Localizado em Notícias / 2016 / Agosto
News C source codeCoaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec)
por Marcio Sena — publicado 06/06/2016 — última modificação 05/07/2018 17h28 — registrado em: , ,
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
Localizado em Notícias / 2016 / Junho
NewsSisCoaf disponibiliza decisões judiciais sobre indisponibilidade de bens
por Marcio Sena — publicado 02/02/2016 — última modificação 05/07/2018 17h30 — registrado em: , ,
Bloqueio de bens deve ser comunicado ao Coaf, ao juiz que determinou a medida, à AGU e ao MJ
Localizado em Notícias / 2016 / Fevereiro
NewsCoaf publica novos sinais de alerta a comerciantes de veículos automotores
por Marcio Sena — publicado 20/10/2015 — última modificação 05/07/2018 17h32 — registrado em: , ,
Normativo envolve aquisição de veículos faturados diretamente pelas montadoras na modalidade frotista e no varejo, com pagamento feito por terceiros Instrução Normativa nº 4, de 2015
Localizado em Notícias / 2015 / Outubro
News object codeCoaf publica a terceira coletânea de casos de lavagem de dinheiro
por Marcio Sena — publicado 04/05/2015 — última modificação 05/07/2018 17h34 — registrado em: , ,
Publicação apresenta novas tipologias do crime no país
Localizado em Notícias / 2015 / Maio
NewsCoaf publica resoluções para setores de fomento comercial, de loterias e de comércio de joias, pedras e metais preciosos
por Marcio Sena — publicado 20/12/2012 — última modificação 05/07/2018 17h58 — registrado em: , ,
Fica revogada a Resolução nº 20, com a entrada em vigor das Resoluções de nºs 21, 22 e 23
Localizado em Notícias / 2012 / dezembro
News object codePublicada nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro
por Marcio Sena — publicado 31/07/2012 — última modificação 05/07/2018 17h59 — registrado em: , ,
Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2012 / julho
News video/vnd.sealedmedia.softseal.movCoaf lança vídeo educativo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Marcio Sena — publicado 30/12/2009 — última modificação 05/07/2018 18h04 — registrado em: , ,
Lançado no encerramento da Enccla 2009, vídeo possui legendas em inglês e espanhol para disseminar cultura de combate à lavagem de dinheiro
Localizado em Notícias / 2009 / dezembro