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Coaf publica novos sinais de alerta a comerciantes de veículos automotores
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por Marcio Sena
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publicado
21/10/2015
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última modificação
05/07/2018 17h32
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Normativo envolve aquisição de veículos faturados diretamente pelas montadoras na modalidade frotista e no varejo, com pagamento feito por terceiros
Instrução Normativa nº 4, de 2015
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Notícias
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2015
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Outubro
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Coaf publica a terceira coletânea de casos de lavagem de dinheiro
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por Marcio Sena
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publicado
04/05/2015
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última modificação
05/07/2018 17h34
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Publicação apresenta novas tipologias do crime no país
Localizado em
Notícias
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2015
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Maio
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Coaf publica resoluções para setores de fomento comercial, de loterias e de comércio de joias, pedras e metais preciosos
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por Marcio Sena
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publicado
21/12/2012
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última modificação
05/07/2018 17h58
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Fica revogada a Resolução nº 20, com a entrada em vigor das Resoluções de nºs 21, 22 e 23
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Notícias
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2012
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dezembro
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Publicada nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro
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por Marcio Sena
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publicado
31/07/2012
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última modificação
05/07/2018 17h59
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro
Localizado em
Notícias
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2012
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julho
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Coaf lança vídeo educativo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
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por Marcio Sena
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publicado
31/12/2009
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última modificação
05/07/2018 18h04
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Lançado no encerramento da Enccla 2009, vídeo possui legendas em inglês e espanhol para disseminar cultura de combate à lavagem de dinheiro
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Notícias
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2009
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dezembro
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Coaf lança curso a distância sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
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por Ronilda Lessa
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publicado
21/05/2018
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última modificação
05/07/2018 12h27
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registrado em:
Ministério da Fazenda,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro
Realizado em parceria com a Esaf, curso tem como objetivo apresentar aspectos básicos para pessoas supervisionadas e sociedade em geral
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Notícias
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2018
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Maio
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Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018
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por Assessoria de Comunicação Social
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publicado
08/03/2018
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última modificação
31/07/2018 19h14
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro
Jurisdições sujeitas à designação do Gafi para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência
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Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
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Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
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por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto
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publicado
21/06/2019
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última modificação
18/10/2019 14h58
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
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Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
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Comunicado do GAFI de junho de 2019
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por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto
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publicado
21/06/2019
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última modificação
18/10/2019 14h58
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
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Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
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Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018
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por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto
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publicado
06/08/2018
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última modificação
06/08/2018 17h52
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
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Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
