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NewsCoaf publica resolução para o setor de joias, pedras e metais preciosos
por Marcio Sena publicado 29/05/2013 última modificação 05/07/2018 17h42 — registrado em: , ,
No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.
Localizado em Notícias / 2013 / maio
NewsConcessionárias devem comunicar vendas de veículos acima de R$ 30 mil apenas se houver pagamento em espécie
por Marcio Sena publicado 01/04/2013 última modificação 05/07/2018 17h45 — registrado em: , ,
Demais vendas não são de comunicação obrigatória
Localizado em Notícias / 2013 / abril
News Troff document (with manpage macros)Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
por Marcio Sena publicado 28/02/2013 última modificação 05/07/2018 17h54 — registrado em: , ,
Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
Localizado em Notícias / 2013 / fevereiro
NewsServiços de assessoria e bens de luxo têm resoluções específicas
por Marcio Sena publicado 17/01/2013 última modificação 05/07/2018 17h56 — registrado em: , ,
Normas são publicadas no DOU de 18.01.2013 e começam a valer a partir de março
Localizado em Notícias / 2013 / janeiro
News Troff document (with manpage macros)Coaf publica o Relatório de Atividades 2017
por Assessoria de Comunicação Social publicado 13/03/2018 última modificação 19/06/2018 12h37 — registrado em: , , , ,
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2017
Localizado em Notícias / 2018 / Março
Comunicado do GAFI de outubro de 2019
por Leonardo da Silva França publicado 08/01/2020 última modificação 08/01/2020 18h59 — registrado em:
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 18 de outubro de 2019
por Leonardo da Silva França publicado 08/01/2020 — registrado em:
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 03 de novembro de 2017
por COAF publicado 12/11/2017 última modificação 06/07/2018 13h56 — registrado em:
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017
por Marcio Sena publicado 12/11/2017 última modificação 06/07/2018 13h56 — registrado em:
O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News image/x-iconResolução disciplina procedimentos para o setor esportivo e artístico
por Assessoria de Comunicação Social publicado 09/05/2018 última modificação 05/07/2018 12h15 — registrado em: , ,
Norma aplica-se às pessoas que atuam na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas e artistas
Localizado em Notícias / 2018 / Maio