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NewsServiços de assessoria e bens de luxo têm resoluções específicas
por Marcio Sena — publicado 18/01/2013 — última modificação 05/07/2018 17h56 — registrado em: , ,
Normas são publicadas no DOU de 18.01.2013 e começam a valer a partir de março
Localizado em Notícias / 2013 / janeiro
News Troff document (with manpage macros)Coaf publica o Relatório de Atividades 2017
por Assessoria de Comunicação Social — publicado 13/03/2018 — última modificação 19/06/2018 12h37 — registrado em: , , , ,
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2017
Localizado em Notícias / 2018 / Março
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 03 de novembro de 2017
por COAF — publicado 13/11/2017 — última modificação 06/07/2018 13h56 — registrado em:
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017
por Marcio Sena — publicado 13/11/2017 — última modificação 06/07/2018 13h56 — registrado em:
O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News image/x-iconResolução disciplina procedimentos para o setor esportivo e artístico
por Assessoria de Comunicação Social — publicado 09/05/2018 — última modificação 05/07/2018 12h15 — registrado em: , ,
Norma aplica-se às pessoas que atuam na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas e artistas
Localizado em Notícias / 2018 / Maio
News Troff document (with manpage macros)Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017
por Marcio Sena — publicado 17/03/2017 — última modificação 05/07/2018 17h06 — registrado em: , ,
Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2017 / Março
News object codeCoaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro
por Marcio Sena — publicado 23/09/2016 — última modificação 05/07/2018 17h22 — registrado em: , ,
Publicação consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos
Localizado em Notícias / 2016 / Setembro
NewsCoaf apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
por Marcio Sena — publicado 26/08/2016 — última modificação 05/07/2018 17h23 — registrado em: , ,
Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
Localizado em Notícias / 2016 / Agosto
News C source codeCoaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec)
por Marcio Sena — publicado 06/06/2016 — última modificação 05/07/2018 17h28 — registrado em: , ,
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
Localizado em Notícias / 2016 / Junho
NewsSisCoaf disponibiliza decisões judiciais sobre indisponibilidade de bens
por Marcio Sena — publicado 03/02/2016 — última modificação 05/07/2018 17h30 — registrado em: , ,
Bloqueio de bens deve ser comunicado ao Coaf, ao juiz que determinou a medida, à AGU e ao MJ
Localizado em Notícias / 2016 / Fevereiro