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Serviços de assessoria e bens de luxo têm resoluções específicas
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por Marcio Sena
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publicado
18/01/2013
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última modificação
05/07/2018 17h56
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Normas são publicadas no DOU de 18.01.2013 e começam a valer a partir de março
Localizado em
Notícias
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2013
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janeiro
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Coaf publica o Relatório de Atividades 2017
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por Assessoria de Comunicação Social
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publicado
13/03/2018
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última modificação
19/06/2018 12h37
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registrado em:
Ministério da Fazenda,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
inteligência financeira,
Regulação e supervisão,
prevenção à lavagem de dinheiro
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2017
Localizado em
Notícias
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2018
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Março
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Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 03 de novembro de 2017
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por COAF
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publicado
13/11/2017
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última modificação
06/07/2018 13h56
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro
GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT
Localizado em
Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
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Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017
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por Marcio Sena
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publicado
13/11/2017
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última modificação
06/07/2018 13h56
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registrado em:
prevenção à lavagem de dinheiro
O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional
Localizado em
Assuntos
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Prevenção à lavagem de dinheiro
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Alertas PLD/FT
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Resolução disciplina procedimentos para o setor esportivo e artístico
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por Assessoria de Comunicação Social
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publicado
09/05/2018
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última modificação
05/07/2018 12h15
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Norma aplica-se às pessoas que atuam na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas e artistas
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Notícias
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2018
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Maio
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Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017
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por Marcio Sena
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publicado
17/03/2017
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última modificação
05/07/2018 17h06
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em
Notícias
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2017
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Março
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Coaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro
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por Marcio Sena
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publicado
23/09/2016
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última modificação
05/07/2018 17h22
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Publicação consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos
Localizado em
Notícias
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2016
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Setembro
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Coaf apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
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por Marcio Sena
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publicado
26/08/2016
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última modificação
05/07/2018 17h23
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019
Localizado em
Notícias
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2016
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Agosto
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Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec)
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por Marcio Sena
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publicado
06/06/2016
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última modificação
05/07/2018 17h28
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
Localizado em
Notícias
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2016
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Junho
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SisCoaf disponibiliza decisões judiciais sobre indisponibilidade de bens
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por Marcio Sena
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publicado
03/02/2016
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última modificação
05/07/2018 17h30
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registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
Bloqueio de bens deve ser comunicado ao Coaf, ao juiz que determinou a medida, à AGU e ao MJ
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Notícias
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2016
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Fevereiro