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Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 06/07/2018 última modificação 10/07/2020 10h11 — registrado em:
Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Diploma de mérito
por Marcio Sena publicado 06/07/2018 última modificação 22/07/2020 14h11 — registrado em:
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro
Prevenção à lavagem de dinheiro
por Assessoria de Comunicação Social publicado 06/07/2018 última modificação 08/07/2020 21h48 — registrado em:
Localizado em Assuntos