Você está aqui: Página Inicial

Resultado da busca

31 itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item





Notícias desde



Ordenar por relevância · data (mais recente primeiro) · alfabeticamente
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 23 de fevereiro de 2018
por Marcio Sena publicado 08/03/2018 última modificação 31/07/2018 19h14 — registrado em:
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
News object codeCoaf recebe Prêmio Brasil de Combate à Corrupção
por Marcio Sena publicado 22/09/2017 última modificação 05/07/2018 14h55 — registrado em: ,
Conselho recebe prêmio de destaque na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro
Localizado em Notícias / 2017 / Setembro
News application/vnd.bluetooth.ep.oobCoaf abre consulta pública sobre Pessoas Expostas Politicamente - PEP
por Marcio Sena publicado 06/07/2017 última modificação 05/07/2018 15h51 — registrado em: , ,
Contribuições podem ser enviadas até 7 de agosto de 2017
Localizado em Notícias / 2017 / Julho
NewsCoaf publica recomendações do Gafi
por Marcio Sena publicado 19/12/2016 última modificação 05/07/2018 17h10 — registrado em: , , ,
Livro traduzido pelo Coaf traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2016 / Dezembro
NewsIphan regula obrigações para os comerciantes de obras de arte e antiguidades
por Marcio Sena publicado 26/09/2016 última modificação 05/07/2018 17h20 — registrado em: , ,
Objetivo é prevenir contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Localizado em Notícias / 2016 / Setembro
NewsNovos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF
por Marcio Sena publicado 02/12/2014 última modificação 05/07/2018 17h38 — registrado em: , ,
Conheça em detalhes as inovações trazidas na Carta-Circular nº 1/2014 do COAF
Localizado em Notícias / 2014 / Dezembro
News video/vnd.sealedmedia.softseal.movCoaf publica livros sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
por Marcio Sena publicado 22/08/2014 última modificação 05/07/2018 17h39 — registrado em: , ,
Publicações editoriais são atualizadas e reeditadas
Localizado em Notícias / 2014 / Agosto
NewsCoaf publica resolução para o setor de joias, pedras e metais preciosos
por Marcio Sena publicado 29/05/2013 última modificação 05/07/2018 17h42 — registrado em: , ,
No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.
Localizado em Notícias / 2013 / maio
NewsConcessionárias devem comunicar vendas de veículos acima de R$ 30 mil apenas se houver pagamento em espécie
por Marcio Sena publicado 01/04/2013 última modificação 05/07/2018 17h45 — registrado em: , ,
Demais vendas não são de comunicação obrigatória
Localizado em Notícias / 2013 / abril
News Troff document (with manpage macros)Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
por Marcio Sena publicado 28/02/2013 última modificação 05/07/2018 17h54 — registrado em: , ,
Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
Localizado em Notícias / 2013 / fevereiro