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Instrução Normativa nº 2, de 18 de Julho de 2005 - Revogada
Dispõe sobre os procedimentos para cadastro de empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring) e envio de comunicações de operações atípicas ou suspeitas e declarações negativas ao COAF.
publicado em 18/07/2005 última modificação em 24/07/2018 18h23 registrado em:
Instrução Normativa nº 3, de 1º de Dezembro de 2014
Revoga a Instrução Normativa n° 2, de 18 de julho de 2005, que dispõe sobre os procedimentos para cadastro de empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring) e envio de comunicações de operações atípicas ou suspeitas e declarações negativas ao COAF.
publicado em 10/12/2014 última modificação em 27/07/2018 11h27 registrado em:
Instrução Normativa nº 4, de 16 de outubro de 2015
Divulga instruções complementares às pessoas jurídicas que comercializem veículos automotores, alcançadas pela Resolução COAF nº 25, de 16 de janeiro de 2013.
publicado em 20/10/2015 última modificação em 27/07/2018 11h27 registrado em:
Iphan regula obrigações para os comerciantes de obras de arte e antiguidades
Objetivo é prevenir contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
publicado em 26/09/2016 última modificação em 05/07/2018 17h20 registrado em: , ,
Livro - As recomendações do Gafi
Livro traduzido e publicado pelo Coaf sobre os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação
publicado em 15/02/2012 última modificação em 10/05/2018 13h45 registrado em:
Livro - Legislação brasileira: lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
O livro apresenta as normas legais e infralegais brasileiras atualizadas sobre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
publicado em 02/09/2015 última modificação em 10/05/2018 13h45 registrado em:
Manual Siscoaf Cadastro e Habilitacao
última modificação em 11/12/2018 15h57 registrado em:
Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF
Conheça em detalhes as inovações trazidas na Carta-Circular nº 1/2014 do COAF
publicado em 02/12/2014 última modificação em 05/07/2018 17h38 registrado em: , ,
O que a UIF faz
Entenda o que a UIF faz.
publicado em 31/05/2019 última modificação em 18/10/2019 15h11 registrado em:
Perguntas Frequentes
publicado em 20/12/2017 última modificação em 20/08/2019 10h51 registrado em: