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Concessionárias devem comunicar vendas de veículos acima de R$ 30 mil apenas se houver pagamento em espécie
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Demais vendas não são de comunicação obrigatória
publicado
em
01/04/2013
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última modificação
em
05/07/2018 17h45
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
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Portaria nº 330, de 18 de dezembro de 1998, que aprova o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
publicado
em
18/12/1998
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última modificação
em
15/06/2018 16h20
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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Currículo - Antonio Carlos Ferreira de Sousa
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última modificação
em
14/05/2018 16h33
registrado em:
Ministério da Fazenda,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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ENCCLA lança campanha #Todos Juntos Contra Corrupção
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Coaf integra Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que busca consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, fomentando a integridade social e a educação para a cidadania
publicado
em
14/09/2017
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última modificação
em
14/09/2017 18h54
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
Ministério da Fazenda
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Enccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
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Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
publicado
em
15/08/2018
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última modificação
em
16/08/2018 10h04
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro
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Entra em vigor resolução de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico
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Procedimentos devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas envolvidas no agenciamento de atletas e artistas
publicado
em
07/08/2018
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última modificação
em
13/08/2018 13h25
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
Regulação e supervisão,
prevenção à lavagem de dinheiro
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Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
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Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
publicado
em
28/02/2013
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última modificação
em
05/07/2018 17h54
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
prevenção à lavagem de dinheiro,
Regulação e supervisão
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Governo fortalece mecanismos de controle sobre mercado de arte
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Objetivo é evitar que comércio de arte e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
publicado
em
16/09/2016
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última modificação
em
03/11/2016 19h16
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
Ministério da Fazenda,
Iphan
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Instrução normativa n° 132, de 14 de novembro de 2018 (*)
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publicado
em
30/11/2018
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última modificação
em
30/11/2018 12h07
registrado em:
Ministério da Fazenda,
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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Instrução Normativa nº 1, de 26 de Julho de 1999 - Revogada
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Dispõe sobre a remessa de comunicações ao COAF por meio eletrônico
publicado
em
26/07/1999
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última modificação
em
24/07/2018 18h23
registrado em:
Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras