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Concessionárias devem comunicar vendas de veículos acima de R$ 30 mil apenas se houver pagamento em espécie
Demais vendas não são de comunicação obrigatória
publicado em 01/04/2013 — última modificação em 05/07/2018 17h45 registrado em: , ,
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
Portaria nº 330, de 18 de dezembro de 1998, que aprova o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
publicado em 18/12/1998 — última modificação em 15/06/2018 16h20 registrado em:
Currículo - Antonio Carlos Ferreira de Sousa
última modificação em 14/05/2018 16h33 registrado em: ,
ENCCLA lança campanha #Todos Juntos Contra Corrupção
Coaf integra Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que busca consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, fomentando a integridade social e a educação para a cidadania
publicado em 14/09/2017 — última modificação em 14/09/2017 18h54 registrado em: ,
Enccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
publicado em 15/08/2018 — última modificação em 16/08/2018 10h04 registrado em: ,
Entra em vigor resolução de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico
Procedimentos devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas envolvidas no agenciamento de atletas e artistas
publicado em 07/08/2018 — última modificação em 13/08/2018 13h25 registrado em: , ,
Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
publicado em 28/02/2013 — última modificação em 05/07/2018 17h54 registrado em: , ,
Governo fortalece mecanismos de controle sobre mercado de arte
Objetivo é evitar que comércio de arte e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
publicado em 16/09/2016 — última modificação em 03/11/2016 19h16 registrado em: , ,
Instrução normativa n° 132, de 14 de novembro de 2018 (*)
publicado em 30/11/2018 — última modificação em 30/11/2018 12h07 registrado em: ,
Instrução Normativa nº 1, de 26 de Julho de 1999 - Revogada
Dispõe sobre a remessa de comunicações ao COAF por meio eletrônico
publicado em 26/07/1999 — última modificação em 24/07/2018 18h23 registrado em: