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20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF
Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.
publicado em 15/03/2002 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Antonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf
Ferreira já era o substituto do antecessor, Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou
publicado em 03/05/2018 última modificação em 14/05/2018 16h33 registrado em: ,
Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
publicado em 01/12/2014 última modificação em 24/07/2018 18h23 registrado em:
Cartilha - Lavagem de dinheiro: um problema mundial
O COAF, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), publicou a cartilha "Lavagem de dinheiro: um problema mundial". Essa publicação tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os graves problemas referentes aos crimes de lavagem de dinheiro e correlatos
publicado em 02/09/2015 última modificação em 25/04/2018 15h35 registrado em:
Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo Coaf
publicado em 23/09/2016 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Casos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A publicação reúne depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do Coaf desde sua criação e 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.
publicado em 13/08/2013 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Casos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.
publicado em 02/09/2014 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Casos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.
publicado em 02/09/2015 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Cem casos de lavagem de dinheiro
Aborda os cem casos reais da luta contra a lavagem de dinheiro, reunidos pelo Grupo de Egmont e oriundos das 58 Unidades de Inteligência Financeira.
publicado em 02/09/2016 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017
Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
publicado em 17/03/2017 última modificação em 05/07/2018 17h06 registrado em: , ,