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Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
publicado em 28/12/2018 registrado em: ,
COAF divulga balanço das atividades de inteligência financeira realizadas em 2018
Foram encaminhados 7.279 RIFs que relacionaram cerca de 370 mil pessoas às autoridades competentes; 40 mil RIFs foram produzidos desde a criação do órgão
publicado em 27/12/2018 última modificação em 27/12/2018 17h24 registrado em: ,
Coaf alerta para circulação de mensagens falsas e equivocadas a respeito das suas competências legais
Não há necessidade de terceiras pessoas se apresentarem como “intermediadores”, ”procuradores” ou “representantes” para a realização do processo de cadastramento no órgão
publicado em 26/12/2018 última modificação em 27/12/2018 13h13 registrado em: ,
Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados
Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019
publicado em 24/12/2018 última modificação em 26/12/2018 15h49 registrado em: ,
Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018
No total, foram aplicadas multas de R$ 78,6 milhões e um dirigente de uma empresa foi inabilitado
publicado em 20/12/2018 última modificação em 20/12/2018 09h56 registrado em: , ,
Processo nº 11893.000068/2016-73
Interessada: Fair Credit - Factoring de Homens Livres e de Bons Costumes Ltda - EPP, CNPJ 22.177.223/0001-61
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h42 registrado em:
Processo nº 11893.000076/2016-10
Interessada: Atlântica Automotor Ltda, CNPJ 21.439.992/0001-28
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h38 registrado em:
Processo nº 11893.100214/2018-21
Interessada: Neuza Ribeiro Cinco, CNPJ 14.380.629/0001-19
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h03 registrado em:
Processo nº 11893.100052/2017-41
Interessada: Portugal Factoring Ltda, CNPJ 11.576.166/0001-77
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h20 registrado em:
Processo nº 11893.000082/2016-77
Interessada: Primavia Comércio de Automóveis Ltda, CNPJ 13.929.982/0001-42
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 15h53 registrado em: