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Resolução do Coaf define procedimentos para cumprimento de sanções impostas pela Lei 13.810/2019
A norma entrou em vigor em 11 de junho de 2019
publicado em 17/06/2019 registrado em: ,
Resolução nº 31, de 7 de junho de 2019
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para cumprimento de sanções impostas nos termos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019; e para as comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionadas a terrorismo e seu financiamento.
publicado em 11/06/2019 última modificação em 11/06/2019 10h30 registrado em:
Relatório de Atividades Coaf 2018
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2018
última modificação em 13/05/2019 17h00 registrado em:
Relatório de Atividades Coaf 2018
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2018
publicado em 13/05/2019 última modificação em 13/05/2019 17h49 registrado em:
Certificação Digital para Usuários do Siscoaf
Coaf exigirá certificação digital para novos cadastros e atualizações
publicado em 28/03/2019 última modificação em 30/05/2019 12h46 registrado em:
Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
publicado em 28/12/2018 última modificação em 06/03/2019 15h35 registrado em: ,
COAF divulga balanço das atividades de inteligência financeira realizadas em 2018
Foram encaminhados 7.279 RIFs que relacionaram cerca de 370 mil pessoas às autoridades competentes; 40 mil RIFs foram produzidos desde a criação do órgão
publicado em 27/12/2018 última modificação em 27/12/2018 17h24 registrado em: ,
Coaf alerta para circulação de mensagens falsas e equivocadas a respeito das suas competências legais
Não há necessidade de terceiras pessoas se apresentarem como “intermediadores”, ”procuradores” ou “representantes” para a realização do processo de cadastramento no órgão
publicado em 26/12/2018 última modificação em 27/12/2018 13h13 registrado em: ,
Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados
Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019
publicado em 24/12/2018 última modificação em 26/12/2018 15h49 registrado em: ,
Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018
No total, foram aplicadas multas de R$ 78,6 milhões e um dirigente de uma empresa foi inabilitado
publicado em 20/12/2018 última modificação em 20/12/2018 09h56 registrado em: , ,