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Perguntas Frequentes
publicado em 20/12/2017 última modificação em 20/08/2019 10h51 registrado em:
Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados
Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019
publicado em 24/12/2018 última modificação em 26/12/2018 15h49 registrado em: ,
Coaf alerta para circulação de mensagens falsas e equivocadas a respeito das suas competências legais
Não há necessidade de terceiras pessoas se apresentarem como “intermediadores”, ”procuradores” ou “representantes” para a realização do processo de cadastramento no órgão
publicado em 26/12/2018 última modificação em 27/12/2018 13h13 registrado em: ,
COAF divulga balanço das atividades de inteligência financeira realizadas em 2018
Foram encaminhados 7.279 RIFs que relacionaram cerca de 370 mil pessoas às autoridades competentes; 40 mil RIFs foram produzidos desde a criação do órgão
publicado em 27/12/2018 última modificação em 27/12/2018 17h24 registrado em: ,
Enccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
publicado em 15/08/2018 última modificação em 16/08/2018 10h04 registrado em: ,
Sumário Executivo Brasil 2010
Sumário executivo do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil realizado pelo GAFI em 2010
última modificação em 23/08/2018 14h50 registrado em:
Processo nº 11893.000081/2017- 11
Interessada: Burt motos Ltda. - EPP CNPJ 12.612.913/0001-48
publicado em 28/06/2018 última modificação em 24/08/2018 18h02 registrado em:
Processo nº 11893.000018/2017-77
Interessada: Danielle Metais Ltda. CNPJ 51.742.823/0001-23 e João Ferreira Gomes CPF 990.077.388-87
publicado em 28/06/2018 última modificação em 24/08/2018 17h15 registrado em:
Processo nº 11893.000040/2016-36
IInteressada: Factoring Soluções Inteligentes Ltda. CNPJ 13.206.185/0001-37
publicado em 28/06/2018 última modificação em 24/08/2018 17h20 registrado em:
Processo nº 11893.000111/2016-09
Interessada: GR Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ: 08.954.911/0001-60
publicado em 28/06/2018 última modificação em 24/08/2018 17h23 registrado em: