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Processo: 11893.000185/2016-37
Interessadas: Disvale Manhuaçu Veículos Ltda, CNPJ 22.293.641/0001-14; José Antonio da Silva, CPF 244.166.146-91; Rosimary de Fátima Spagnol Silva, CPF 335.097.606-97; Felipe Spagnol da Silva, CPF 0445.397.006-83; e Fabrício Spagnol da Silva, CPF 062.344.836-07
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h24 registrado em:
Processo nº 11893.000184/2016-92
Interessadas: Distribuidora Vale do Rio Doce Ltda, CNPJ 18.871.665/0001-36; José Antonio da Silva, CPF 244.166.146-91; e Rosimary de Fátima Spagnol Silva, CPF 335.097.606-97
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h27 registrado em:
Processo nº 11893.000153/2016-31
Interessada: Gileides Comercio de Joias Ltda - Me, CNPJ 6.027.101/0001-32
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h30 registrado em:
Processo nº 11893.000086/2016-55
Interessada: Vega Automotores Comercial Ltda, CNPJ 19.954.308/0001-02
publicado em 19/12/2018 última modificação em 19/12/2018 16h35 registrado em:
Coaf julga 132 processos administrativos punitivos em 2018
No total, foram aplicadas multas de R$ 78,6 milhões e um dirigente de uma empresa foi inabilitado
publicado em 20/12/2018 última modificação em 20/12/2018 09h56 registrado em: , ,
Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC)
Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT
publicado em 28/12/2018 última modificação em 06/03/2019 15h35 registrado em: ,
Entra em vigor resolução de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico
Procedimentos devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas envolvidas no agenciamento de atletas e artistas
publicado em 07/08/2018 última modificação em 13/08/2018 13h25 registrado em: , ,
Coaf alerta sobre mensagens e documentos falsos
Mensagens e documentos falsos atribuem ao Conselho o bloqueio ou a liberação de recursos
publicado em 17/08/2018 última modificação em 20/08/2018 11h34 registrado em: