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Processo nº 11893.000023/2017-80
Interessada: Sperta Comércio de Produtos Náuticos Ltda., CNPJ 11.135.120/0001-12; Gustavo Monteiro Maximo Rossi, CPF 095.407.708-31; e Meradio Frazatti Neto, CPF 038.647.438-93
publicado em 28/06/2018 última modificação em 24/08/2018 18h02 registrado em:
Coaf lança coletânea sobre novas formas de lavagem de dinheiro
Publicação visa auxiliar setor privado a prevenir esse tipo de crime no dia-a-dia
publicado em 30/09/2016 última modificação em 10/10/2016 17h24 registrado em: ,
Comitê Estratégico de Gestão debate revisão do Mapa Estratégico do Ministério da Fazenda
Durante reunião, apresentou recentes decisões do TCU e da CGU que impactam na governança ministerial
publicado em 29/11/2017 última modificação em 23/04/2018 13h55 registrado em: ,
Entra em vigor resolução de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor esportivo e artístico
Procedimentos devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas envolvidas no agenciamento de atletas e artistas
publicado em 07/08/2018 última modificação em 13/08/2018 13h25 registrado em: , ,
Coaf alerta sobre mensagens e documentos falsos
Mensagens e documentos falsos atribuem ao Conselho o bloqueio ou a liberação de recursos
publicado em 17/08/2018 última modificação em 20/08/2018 11h34 registrado em: