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20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF
Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.
publicado em 15/03/2002 última modificação em 18/07/2018 14h59 registrado em:
Processo nº 11893.000015/2004-19
Interessados: Betafac Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ: 27.893.064/0001-15 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04.
publicado em 19/09/2006 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000014/2004-74
Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04.
publicado em 19/09/2006 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000016/2004-63
Interessados: Engefin Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 86.826.179/0001-56 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04
publicado em 04/10/2006 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000039/2007-11
Interessados: Opportunity Fomento Comercial Ltda. CNPJ 03.169.632/0001-71 e Luiz Augusto Machado Costa Taboas CPF 545.319.697-15.
publicado em 03/01/2008 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000024/2007-52
Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04
publicado em 03/01/2008 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000100/2007-20
Interessados: Esplanada Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 07.179.442/0001-96; José Fernando Borges Bento CPF 004.775.166-53 e Cláudio Rangel Pinheiro CPF 047.022.396-00.
publicado em 03/04/2008 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000022/2007-63
Interessados: Continental Fomento Mercantil e Serviços Ltda. CNPJ 04.497.153/0001-47, Antônio Jatay Pedrosa CPF 014.997.853-72 e Heron Mota Jatay CPF 456.494.213-15.
publicado em 03/04/2008 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000162/2008-12
Interessados: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A CNPJ 67.915.785/0001-01; e Cláudio André Halaban CPF 117.855.488-08.
publicado em 14/10/2009 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em:
Processo nº 11893.000099/2007-33
Interessados: AFG Factoring Ltda. CNPJ 04.226.332/0001-40 e Valmir Consoli CPF 021.330.679-49.
publicado em 30/09/2009 última modificação em 06/07/2018 13h58 registrado em: